Santo Domingo, República Dominicana.-El presidente Danilo Medina convocó a las autoridades competentes en el inicio de evaluación in situ del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).
Durante el encuentro se revisaron los avances del país en materia de prevención, detección y persecución del lavado de activos y sus delitos precedentes.
Cada titular de las distintas entidades del Gobierno relacionadas con el combate al lavado de activos expuso los avances en la implementación de las disposiciones de la Ley 155-17 y sus reglamentos, así como las normativas sectoriales emitidas posteriores a la promulgación de dicha ley.
El Mandatario exhortó a los funcionarios a realizar sus mayores esfuerzos para lograr no solo una satisfactoria evaluación, sino para continuar con los avances en los próximos años.
La República Dominicana lleva más de dos años preparándose para la evaluación, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en calidad de presidente y secretario técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), respectivamente.
Danilo Medina expresó su más alto interés de que cada organismo del Gobierno coopere durante la evaluación, y que los esfuerzos para mejorar continúen posterior a la visita.
El compromiso del país con el combate de este delito internacional es de mediano y largo plazo.
En la reunión participaron los ministros de la Presidencia, de Hacienda y de Defensa, Gustavo Montalvo, Donald Guerrero, y el teniente general Paulino Sem, respectivamente, así como el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
También, los superintendentes de Bancos, Luis Armando Asunción; de Valores, Gabriel Castro; y de Seguros, Euclides Gutiérrez; también asistieron. Además, el director de la DNCD, vicealmirante Edmundo Félix; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, general retirado Guerrero Peralta; el viceministro de Políticas de Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora y los directores generales de Impuestos Internos, Magín Díaz; y de Aduanas, Enrique Ramírez, entre otros.
