Ya se puede tener informaciones bancarias sin orden judicial

Santo Domingo, República Dominicana.– El director general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz,  declaró que es necesario que  se conozca la Ley 155-17, Lavado de Activos contra el financiamiento al terrorismo y los exhortó  a “tener mucho cuidado con la evasión”.

Al exponer este jueves en un  hotel de la capital, donde se celebra el Congreso Nacional de Empresarios Comerciales, indicó que se trata de un tema clave que radica en la identificación de los beneficiarios finales.

El funcionario,  también  destacó  que es necesario entender que el mundo ha cambiado y que el país está siendo evaluado por organismos internacionales sobre el lavado de activos y advirtió que las sanciones son muy drásticas.

Resaltó el alcance de la ley que  avala a la DGII a tener acceso a información bancaria sin necesidad de una orden judicial.

Agrego que antes había que agotar un proceso, pero ahora la modificación de la Ley de Mercado de Valores rompe esa traba del secreto bancario.

“Por este motivo fue que el gobierno se embarcó en esta nueva ley de lavados y en la preparación de varias instituciones”, dijo Díaz.

De igual forma, destacó que el país ha avanzado bastante y que los primeros resultados se darán a conocer en seis meses.

Este acto es organizado por la Federación Dominicana de Comerciantes, en el cual dictó una charla sobre empleos el empresario José Luis Corripio (Don Pepín).

 

últimas noticias
Cardi B regala cientos de abrigos en Nueva York

La rapera estadounidense Cardi B causó furor en Nueva York, donde regaló cientos de abrigos para la época invernal, por lo que las personas hicieron grandes filas para recibir ...

viernes 19 octubre, 2018 | 12:11:48 PM
Estados Unidos pide a la OMC que cree comisión para terminar la guerra comercial

Estados Unidos solicitó que un panel de resolución de disputas de la Organización Mundial de Comercio se involucre en la guerra comercial que inició con el resto de las pote ...

viernes 19 octubre, 2018 | 12:02:14 PM
Águilas vencen a Tigres

El picheo amarillo silenció los bates azules y Andy Ibañez bateó de 4-2 para que las Águilas Cibaeñas en su primer enfrentamiento en la capital doblegaran 2-1 a los Tigres de ...

viernes 19 octubre, 2018 | 12:00:19 PM
Joey Terdoslavich y Jake Kalish guían triunfo Gigantes ante Leones

Joey Terdoslavich remolcó tres y Jake Kalish lanzó una joya monticular para que los Gigantes del Cibao blanquearan 7-0 a los Leones del Escogido en la continuación del torneo de ... viernes 19 octubre, 2018 | 11:20:00 AM

Boston, a la Serie Mundial

Rafael Devers conectó un jonrón de tres carreras que dejó atónito a Justin Verlander y a los campeones defensores, y los Medias Rojas de Boston vencieron el jueves 4-1 a los As ... viernes 19 octubre, 2018 | 11:14:10 AM

Maroon 5 lanzará el nuevo video de "Girls like you"

Maroon 5 emocionó a todos sus fans al anunciar nuevo video de su tema "Girls like you", la canción ha alcanzado más de 10 millones de visualizaciones en la plataforma digital d ... viernes 19 octubre, 2018 | 11:12:12 AM

Tumblr avisa de un fallo de seguridad ya corregido y sin afectados

Tumblr reveló el jueves el hallazgo de un problema de seguridad que permitía a atacantes ver información privada de dueños de ciertos blogs en la plataforma, pero el error ya ... viernes 19 octubre, 2018 | 11:06:55 AM