Controles para impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Por: Francis Javier

Podría ser acusado de lavado persona que compre un carro por más de 500 mil pesos o haga una transacción económica   mayor de 15 mil dólares fuera del sistema financiero.

La nueva ley de lavados de activos está ya en aplicación y una de sus características es el endurecimiento de los controles para impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Esta ley la 155-17 abarca el sistema de intermediación financiera y de valores compañía de seguros, reaseguros, corredores de seguros, casinos, juegos de azar, bancas, loterías, agentes inmobiliarios, Dalear, y hasta abogados.

Un ejemplo  del rigor de la nueva ley de anti lavado ,  es  toda persona que haga una transacción económica  superando los 15 mil dólares o compre un vehículo por más  de 500 mil pesos sin hacerlo a través del sistema financiero podría ser acusado de lavado de activos lo que implicaría ir a la cárcel.

Sectores de la economía han expresado su preocupación por la aplicación de esta ley 155-17, el presidente de la Asociación De Concesionarios de Fabricación de Vehículos, Enrique Fernández, atribuyo la caída en las ventas de vehículos el año pasado en parte las expectativas en torno a la ley de lavados de activos y financiación del terrorismo.

Las nuevas normas anti lavado también regulan a las ONGS, cooperativas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

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