Dos arrestos en EE.UU. por corrupción en PDVSA

Editor Elvira Guillén (Tomado de la Voz de América).- Dos empresarios venezolanos fueron arrestados en Estados Unidos, acusados de fraude y lavado de dinero relacionados con operaciones comerciales con la compañía estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que Roberto Rincón, de 55 años, y Abraham José Shiera, de 52, fueron detenidos el miércoles por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente.

Rincón es presidente de Tradequip Services & Marine, una empresa de suministro para la industria petrolera con sede en Texas.

Rincón y Shiera, enfrentan más de una decena de cargos criminales cada uno, entre los que destacan siete acusaciones por lavado de dinero, un cargo por conspirar para lavar fondos ilícitos, otro por fraude electrónico, que tiene que ver con el uso de internet para cometer estafas, y violaciones a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior de EEUU (FCPA).

Estados Unidos sospecha que PDVSA ha sido usada para lavar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Las más vistas
    últimas noticias
    Domingo Contreras llama a sus seguidores mantenerse firme

    El candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, apoyó este lunes la postura asumida ayer por el Comité Polític ...

    lunes 17 febrero, 2020 | 4:00:09 PM
    CONEP lamenta profundamente la postergación a nivel nacional de las elecciones municipales

    El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), lamentó profundamente la postergación a nivel nacional de las elecciones municipales convocadas para este domingo 16 de febrer ...

    lunes 17 febrero, 2020 | 2:00:02 PM
    Las autoridades se incautan 11 pacas de marihuana en Elías Piña, detienen tres hombres

    Los detenidos, quienes no fueron identificados, transitaban a bordo de una jeepeta, marca Mitsubishi Montero Sport, que también le fue incautada, además de tres celulares.

    lunes 17 febrero, 2020 | 11:48:47 AM
    Un colombiano en el crucero Diamond Princess es diagnosticado con coronavirus

    La Comisión Nacional de Sanidad de china, país donde comenzó el COVID-19, ha informado que el coronavirus deja ya más de 1.770 fallecidos y que hay 70.548 personas contagiadas. ... lunes 17 febrero, 2020 | 11:33:00 AM

    Instagram prueba un filtro para ver las publicaciones más recientes

    La función encontrada por Wong podría indicar el posible retorno de esa función que desapareció hace cuatro años. lunes 17 febrero, 2020 | 11:29:41 AM

    Huawei celebrará su evento en Barcelona pese a la cancelación del MWC 2020

    El coronavirus acabó con el Mobile World Congress 2020, pero esto no parece haber afectado del todo a los planes de Huawei y de su submarca, Honor. lunes 17 febrero, 2020 | 11:26:48 AM

    Muere mujer tras ser apuñalada por su pareja, quien luego se suicidó en Bayaguana

    Las autoridades informaron el hallazgo de los cadáveres de una pareja en la sala de la vivienda donde residían en el sector Julio Columna del municipio de Bayaguana. lunes 17 febrero, 2020 | 11:21:43 AM