Santo Domingo, República Dominicana.- El Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), revisará por cuarta ocasión la normativa, políticas y acciones para prevenir y combatir al lavado de activos, así como el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana
De acuerdo al comunicado de prensa, el presidente Danilo Medina conoció el informe del proceso de revisión que inició en marzo. El estudio muestra que República Dominicana está fortaleciendo la prevención y las sanciones al blanqueo de capitales.
“Se discutieron los principales elementos que se necesitan para la efectiva implementación de la recién aprobada Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, señaló Montalvo.
“Hemos contratado un equipo de consultores internacionales del más alto nivel, quienes apoyan a los organismos supervisores de sujetos obligados y conjuntamente han trabajado durante meses para identificar oportunidades de mejora y ejecutar medidas que fortalezcan la capacidad de supervisión en materia de lavado”.
En un encuentro realizado este jueves se analizaron los avances y retos el país para la próxima evaluación del GAFILAT.
En este encuentro participaron los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y de Hacienda, Donald Guerrero y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
Junto a ellos, los superintendentes de Bancos, Luis Armando Asunción, y de Valores, Gabriel Castro, y de Seguros, Euclides Gutiérrez.
Asistió, además, el presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Julio Maríñez. Del mismo modo, el subdirector de la Dirección General de Impuestos Internos, Eric Medina.
El viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, también participó en la reunión. De igual forma, el equipo de consultores internacionales compuesto por Andrea Garzón, William Wilches y Jorge Galeano.
