Apresan cuatro extranjeros por blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico

Santo Domingo, República Dominicana.- Fueron apresados cuatro extranjeros que operaban en el país como un centro de blanqueo de capitales, provenientes del narcotráfico y ocuparon más de 560 mil euros, pesos dominicanos, dólares, armas y otras propiedades.

La DNCD y varios fiscales de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos, luego de una intensa labor de inteligencia, realizaron varios allanamientos simultáneos en la ciudad de Santiago y el municipio de Constanza, provincia la Vega.

En un primer operativo realizado en un apartamento del residencial las Canas, en Santiago, se apreso al cabecilla de esta estructura, un nacional español y se ocuparon 560, mil 160 euros, un millón 118 mil pesos dominicanos, 889 dólares estadounidenses, cuatro mil pesos marroquíes, dos vehículos, dos escopetas, un fusil, dos pistolas y decenas de cápsulas de distintos calibres.

En una segunda intervención desplegada en el municipio de Constanza y el sector Arenoso, se realizaron tres allanamientos en residencias y una oficina, donde se arrestaron a otros tres españoles integrantes y se ocuparon dos invernaderos, tres vehículos, dos motocicletas de alto cilindraje, entre otras evidencias.

La detención de los nacionales españoles obedece a las labores de cooperación entre el Gobierno de España y la República Dominicana, atendiendo a órdenes de captura internacional de dos de los imputados, bajo la acusación de traficar con más de 16 toneladas de hachís desde Marruecos a España desde el 2017, hasta julio de este año.

La investigación conjunta inició en el mes de mayo del pasado año cuando las autoridades dominicanas se incautaron de unos 690 mil 400 euros que llegaron desde España en un contenedor de una compañía vinculada al presunto cabecilla de esta estructura.

Los detenidos están en poder del Ministerio Público para los fines correspondientes mientras se activa la persecución de otros integrantes de esta estructura criminal para ponerlos a disposición de la justicia.

La DNCD y la Procuraduría General de la República destacan la coordinación y el apoyo de países aliados lo que ha permitido asestar duros golpes al delito transnacional desmantelando importantes estructuras de narcotráfico y lavado de activos.

Dirección de Comunicaciones, DNCD

Miércoles 22 de mayo, 2019.-

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